Außerordentliche Hauptversammlung 2026

Die außerordentliche Hauptversammlung der BRANICKS Group AG findet am Freitag, den 13. Februar 2026, 10:00 Uhr (MEZ) (= 9:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt.

Aktionären steht hier voraussichtlich ab 14. Januar 2026, das passwortgeschützte InvestorPortal zur Verfügung. Die Zugangsdaten für das InvestorPortal werden mit den persönlichen Einladungsunterlagen übersandt.
Über das InvestorPortal können Aktionäre sich anmelden und ihre Aktionärsrechte, insbesondere ihr Stimmrecht, ausüben. Die Stimmrechtsausübung kann – auch bei einer Bevollmächtigung von Dritten – ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erfolgen.

Die gesamte Hauptversammlung wird für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten live über das InvestorPortal übertragen.

Bitte entnehmen Sie die rechtlich maßgebenden Informationen der Einberufung und den Erläuterungen der Aktionärsrechte.

Einberufung nebst Tagesordnung und Beschlussvorschläge der Verwaltung, einschließlich

• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zu TOP 1

Schriftlicher Bericht des Vorstands analog § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die bedingte Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital 2026), den damit verbundenen Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Ausgabe von Bezugsaktien aus dem Bedingten Kapital 2026 und den vorgeschlagenen Ausgabebetrag nebst Bewertungsgutachten

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA und der VIB Vermögen AG vom 5. Januar 2026

Patronatserklärung der BRANICKS Group AG

Zu TOP 2

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der BRANICKS Group AG und der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA vom 5. Januar 2026

Geschäftsbericht 2022 der BRANICKS Group AG mit

• Konzernabschluss
• zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht

Jahresabschluss 2022 der BRANICKS Group AG

Geschäftsbericht 2023 der BRANICKS Group AG mit

• Konzernabschluss
• zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht

Jahresabschluss 2023 der BRANICKS Group AG

Geschäftsbericht 2024 der BRANICKS Group AG mit

• Konzernabschluss
• zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht

Jahresabschluss 2024 der BRANICKS Group AG

Jahresabschluss 2022 der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA

Jahresabschluss 2023 der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA

Jahresabschluss 2024 der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der BRANICKS Group AG und der persönlich haftenden Gesellschafterin der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA vom 5. Januar 2026 gem. § 293a AktG über den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der BRANICKS Group AG und der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA vom 5. Januar 2026

Zu TOP 1 und TOP 2

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA und der VIB Vermögen AG vom 5. Januar 2026

Geschäftsbericht 2022 der VIB Vermögen AG mit Konzernabschluss und Konzernlagebericht

Jahresabschluss und Lagebericht 2022 der VIB Vermögen AG

Geschäftsbericht 2023 der VIB Vermögen AG mit Konzernabschluss und Konzernlagebericht

Jahresabschluss und Lagebericht 2023 der VIB Vermögen AG

Geschäftsbericht 2024 der VIB Vermögen AG mit Konzernabschluss und Konzernlagebericht

Jahresabschluss und Lagebericht 2024 der VIB Vermögen AG

Gemeinsamer Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA und des Vorstands der VIB Vermögen AG vom 5. Januar 2026 gem. § 293a AktG über den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA und der VIB Vermögen AG vom 5. Januar 2026 nebst Bewertungsgutachten

Informationen gem. Tabelle 3 A bis F des Anhangs der EU-Durchführungsverordnung 2018/1212

Datenschutzhinweise

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Anmelde-, Briefwahl- und Vollmachtsformular

Satzung

Hinweise und Empfehlungen für die Zuschaltung per Videokommunikation

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