Hauptversammlung 2025

Die ordentliche Hauptversammlung der BRANICKS Group AG findet am Mittwoch, den 20. August 2025, 10:00 Uhr (MESZ) (= 8:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt.

Aktionären steht ab sofort das passwortgeschützte InvestorPortal zur Verfügung. Die Zugangsdaten für das InvestorPortal werden mit den persönlichen Einladungsunterlagen übersandt.

Über das InvestorPortal können Aktionäre sich anmelden und ihre Aktionärsrechte, insbesondere ihr Stimmrecht, ausüben. Die Stimmrechtsausübung kann – auch bei einer Bevollmächtigung von Dritten – ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erfolgen.

Die gesamte Hauptversammlung wird für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten live über das InvestorPortal übertragen. Bitte entnehmen Sie die rechtlich maßgebenden Informationen der Einberufung und den Erläuterungen der Aktionärsrechte.

Einberufung nebst Tagesordnung und Beschlussvorschläge der Verwaltung, einschließlich

• Erläuterung beschlussfreier Tagesordnungspunkte (TOP 1 und TOP 4)
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

• Anmeldung zur Hauptversammlung
• Bild- und Tonübertragung
• Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl
• Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung
• Erteilung von Vollmacht an Dritte
• Ausübung des Auskunfts- und Rederechts
• Erklärung von Widersprüchen zum Protokoll

Geschäftsbericht 2024 mit

• Konzernabschluss
• zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht
• Bericht des Aufsichtsrats
• erläuterndem Bericht nach §§ 289a, 315a HGB

Jahresabschluss 2024

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 einschließlich Prüfungsvermerk (Tagesordnungspunkt 4)

Informationen zum Abschlussprüfer (Tagesordnungspunkt 5)

Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder (Tagesordnungspunkt 6)

Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder (Tagesordnungspunkt 7)

Lebenslauf Herr Michael Zahn (Tagesordnungspunkt 8)

Lebenslauf Herr Jürgen Josef Overath (Tagesordnungspunkt 8)

Lebenslauf Herr Herr René Zahnd (Tagesordnungspunkt 8)

Qualifikationsmatrix (Tagesordnungspunkt 8)

Informationen gem. Tabelle 3 A bis F des Anhangs der EU-Durchführungsverordnung 2018/1212

Datenschutzhinweise

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Anmelde-, Briefwahl- und Vollmachtsformular

Satzung

Hinweise und Empfehlungen für die Zuschaltung per Videokommunikation

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