Hauptversammlung 2024

Die ordentliche Hauptversammlung der BRANICKS Group AG fand am Donnerstag, den 22. August 2024, 10:00 Uhr (MESZ) (= 8:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt.

Einberufung nebst Tagesordnung und Beschlussvorschläge der Verwaltung, einschließlich

• Erläuterung beschlussfreier Tagesordnungspunkte (TOP 1 und TOP 4)
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

• Anmeldung zur Hauptversammlung
• Bild- und Tonübertragung
• Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl
• Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung
• Erteilung von Vollmacht an Dritte
• Ausübung des Auskunfts- und Rederechts
• Erklärung von Widersprüchen zum Protokoll

Geschäftsbericht 2023 mit

• Konzernabschluss
• zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht
• Bericht des Aufsichtsrats
• erläuterndem Bericht nach §§ 289a, 315a HGB

Jahresabschluss 2023

Vergütungsbericht gemäß § 162 AktG einschließlich Prüfungsvermerk (Tagesordnungspunkt 4)

Informationen zum Abschlussprüfer (Tagesordnungspunkt 5)

Lebenslauf Herr Jürgen Josef Overath (Tagesordnungspunkt 6)

Qualifikationsmatrix (Tagesordnungspunkt 6) Aktualisierung zum Stand 25. Juli 2024

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 7 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 auszuschließen

Informationen gem. Tabelle 3 A bis F des Anhangs der EU- Durchführungsverordnung 2018/1212

Datenschutzhinweise

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Anmelde-, Briefwahl- und Vollmachtsformular

Satzung

Hinweise und Empfehlungen für die Zuschaltung per Videokommunikation

Abstimmergebnisse

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